В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

В Днепре СБУ разоблачила крупный конвертационный центр, занимавшийся махинациями  с налогами. Денежный оборот этого центра составлял несколько сотен миллионов гривен, а в клиентах у него было около трех десятков местных предприятий.

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен - today.ua

Службе безопасности удалось выяснить структуру центра и "вычислить" его организатора. Им оказался один из представителей местного бизнеса. Интересно, что среди фирм, пользовавшихся так называемыми "скрутками", были и несколько предприятий, имеющих государственную форму собственности.

Участники схемы создавали фиктивные фирмы и вносили через них фейковые сведения в Единый реестр налоговых накладных. При этом они проворачивали между собой торговые операции без реально существующего товара.

Масштабы этой схемы поражают. Общий оборот "скрутчиков" составлял несколько сотен миллионов гривен.

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

СБУ "накрыла" участников схемы одновременно. В 11 местах практически в одно время начались обыски. Их проводили в офисах фирм, а также на дому у участников конвертационного центра и даже в их машинах.

Во время обыска следователи СБУ изъяли у подозреваемых:

  • бухгалтерскую документацию;
  • печати фиктивных и государственных предприятий;
  • компьютерную технику с черной бухгалтерией.
  • более 1 миллиона гривен.

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

Все изъятое приобщили к материалам дела. Естественно, все это было бы невозможным, если бы в местной налоговой службе у ловкачей из конвертационного центра не было влиятельного покровителя или даже нескольких. Поэтому СБУ еще предстоит вывести "на чистую воду" и кое-кого из чиновников.

Напомним, в Днепре намерены перевести многоквартирные дома на альтернативные виды отопления. В частности, местная власть предлагает устанавливать автономные пункты отопления.

ИСТОЧНИКpravda
Три знака Зодиака, которых в конце июня 2021 ждет невероятный успех
Астрологи прогнозируют фантастическое везение и расположение удачи только трем счастливчикам. Стало известно, каким знакам Зодиака в конце июня 2021 н...
Диетические оладьи с луком и яйцом: полезный рецепт для тех, кто худеет
Оладьи - популярное блюдо, которое можно позволить себе, даже сидя на диете. Это не значит, что завтракать и обедать оладушками можно каждый день, но ...
“Не создаёт проблем“: победительница “Холостяк“ Анна Богдан назвала лучшие качества в мужчинах
“Холостяк“ Михаил Заливако и Анна Богдан с каждым днем все активнее рассказывают поклонникам о своей личной жизни, о своих планах на будущее и предпоч...
Украинцам пересчитают цены на газ в июле: месячные тарифы стремительно поползут вверх
Тарифы на газ в Украине в июле снова пересчитают, и не в пользу граждан. Поставщики поднимут цены на газ в месячных тарифах в связи с ростом цен на го...
Заплатят от 300 до 15 000 гривен: Киевстар нашел способ заработать на абонентах
Киевстар запустил для своих абонентов услугу, позволяющую поменять номер телефона на тот, который им более по душе. Это может быть комбинация цифр, ко...