В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

Автор: Марченко Любов

В Днепре СБУ разоблачила крупный конвертационный центр, занимавшийся махинациями  с налогами. Денежный оборот этого центра составлял несколько сотен миллионов гривен, а в клиентах у него было около трех десятков местных предприятий.

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен - today.ua

Службе безопасности удалось выяснить структуру центра и "вычислить" его организатора. Им оказался один из представителей местного бизнеса. Интересно, что среди фирм, пользовавшихся так называемыми "скрутками", были и несколько предприятий, имеющих государственную форму собственности.

Участники схемы создавали фиктивные фирмы и вносили через них фейковые сведения в Единый реестр налоговых накладных. При этом они проворачивали между собой торговые операции без реально существующего товара.

Масштабы этой схемы поражают. Общий оборот "скрутчиков" составлял несколько сотен миллионов гривен.

Популярные сейчас

В Украине с 1 мая отменят один вид штрафа за нарушение ПДД

Ученые прогнозируют глобальное похолодание после знойного лета 2024-го: что происходит с климатом планеты

В Одессе дорожный конфликт перерос в стрельбу из страйкбольного оружия

Орбан резко высказался о возможной отправке военных НАТО в Украину: “Вихрь, который может затянуть Европу в пропасть“

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

СБУ "накрыла" участников схемы одновременно. В 11 местах практически в одно время начались обыски. Их проводили в офисах фирм, а также на дому у участников конвертационного центра и даже в их машинах.

Во время обыска следователи СБУ изъяли у подозреваемых:

  • бухгалтерскую документацию;
  • печати фиктивных и государственных предприятий;
  • компьютерную технику с черной бухгалтерией.
  • более 1 миллиона гривен.

В Днепре раскрыт конвертационный центр: в обороте были сотни миллионов гривен

Подпишитесь на Today.ua, чтобы быть в курсе последних новостей:

Все изъятое приобщили к материалам дела. Естественно, все это было бы невозможным, если бы в местной налоговой службе у ловкачей из конвертационного центра не было влиятельного покровителя или даже нескольких. Поэтому СБУ еще предстоит вывести "на чистую воду" и кое-кого из чиновников.

Напомним, в Днепре намерены перевести многоквартирные дома на альтернативные виды отопления. В частности, местная власть предлагает устанавливать автономные пункты отопления.